FM Chalet dialogó con Camilo Soares sociologo, periodista y politólogo de Paraguay sobre los hechos ocurridos el 4 de diciembre en Ciudad del Este donde en horas de la madrugada fueron detenidos el Ex Senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa al ingresar con con más de US$ 200 mil, $ 3,9 millones de pesos argentinos y $ 640 mil guaraníes sin declarar , en un hecho de flagrante delito de lavado de activos a todas luces penado en cualquier parte del mundo. También se refirió a las razones por las cuales la fiscalía paraguaya solo lo imputó por “tentativa de contrabando” pues estos hechos son bastante más comunes de lo que parecen pues ingresan activos de dudoso origen que son luego blanqueados en negocios en la República del Paraguay, como la compra de bienes inmuebles, vehículos o inclusive la creación de empresas. Solo que este hecho ha salido a la luz por ser un Senador de la Argentina. También se refirió a Kueider es un desconocido en Paraguay y que la justicia paraguaya está evaluando un “control de daños” para luego pasar las facturas al gobierno de Javier Milei cuando se deje de hablar mediáticamente del caso. Remarcó que la designación del abogado tiene que ver con los vasos comunicantes de las más altas esferas del poder político y económico paraguayo.
“Bueno, el Senador Kueider ya hace una semana que está con prisión domiciliaria, él está en Asunción con la persona, con la asistente con la que estuvo viajando desde el viernes pasado. Hay que tener en cuenta, para que la gente que nos está escuchando se ubique, Asunción, que es la capital del país, está a 350 kilómetros de Ciudad del Este, que es la ciudad donde él fue detenido”.
“En Ciudad del Este, que es la ciudad que está ubicada en la zona que es conocida como la triple frontera. Ciudad del Este, el lado paraguayo, Foz de Iguazú, del lado brasileño y del lado argentino, la ciudad de Puerto Iguazú. Pero Puerto Iguazú y allí va hasta Ciudad del Este, es como un triángulo que no está completamente unido”.
“Bueno, Kuéider con su asistente fueron detenidos la semana, ya hace más de 10 días aproximadamente, un día pasando la medianoche de madrugada, cuando estaban cruzando el puesto fronterizo de Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este, ya en Ciudad del Este, ellos paran para hacer los trámites migratorios y allí la gente de aduana le pide para poder revisar el vehículo, él dice que no tenía absolutamente nada, le insisten que tenían que revisar, bueno al revisar encuentran unas mochilas con unos bultos y en esos bultos encuentran que había dinero en efectivo, poco más de 200 mil dólares, cuando le requieren el origen y cómo justificaba ese dinero, él allí invoca que es un Senador cercano al presidente Milei , incluso por lo menos lo que los intervinientes después refieren es que él dijo que era del partido de la Libertad Avanza”.
“Esto me cuenta a mí el que es Ministro de Tributaciones, Oscar Orue, cuando yo le pregunto qué es lo que había sucedido y cómo es que había sucedido y él me dice bueno él invoca que es un Senador cercano a Milei, del partido de la Libertad Avanza, y yo tomo nota, como te imaginarás vos, que en Paraguay el tal senador Kueider era absolutamente desconocido hasta ese momento, entonces bueno, pasan las horas cuando van saliendo más informaciones, uno va investigando y se da cuenta que en realidad Kuider no es del partido de la Libertad Avanza, sino que viene del peronismo, pero que si en los últimos tiempos había sido se pasó políticamente al arco de la alianza o del sector que le apoya a Milei y bueno allí empiezan a cobrar sentido algunas informaciones él es detenido en ese momento porque estaba transportando ese dinero se le toma declaración desde la fiscalía le toman declaración indagatoria a él y a su secretaria al mismo tiempo pero en lugares separados y allí ambos refieren que el dinero no les pertenecía a ninguno de ellos hasta que la mujer que la acompañaba cambia la versión y dice bueno en realidad el dinero no es mío tampoco de Kueider pero si me habían dado a mí porque yo sé la apoderada de una empresa que creo que se llamaba Global Sur ella invocó y que le habían dado para comprar mercaderías”.
“Pero allí llama más todavía la atención porque primero no tenía ninguna documentación que avale que ella sea representante de una empresa, segundo porque una empresa le daría 200 mil dólares en efectivo para poder comprar mercaderías un martes de noche cercano a la madrugada y que hacía ella en la triple frontera de un lugar a otro con tanto dinero en efectivo, si ustedes se imaginarán que una empresa que trabaja en cuestiones comerciales habitualmente hacen transacciones por vía bancaria, se hacen transferencias, se compra y se venden cosas. Bueno, allí todo es bastante más complejo, allí se ordena la prisión preventiva de ellos, permanecen en una dependencia de la policía de delitos económicos por más o menos 24 horas, hasta que el juez ordena que sean trasladados a Asunción en carácter de prisión preventiva”.
“Ellos son imputados por tentativa de contrabando y en este momento están en un edificio, en un departamento, en una zona bastante residencial, acá en Asunción, guardando prisión domiciliaria. Mirá, hasta ahí te relaté lo que tiene que ver con los hechos, sin meter todavía interpretación de mi parte o hipótesis que pertenece a quien en los últimos días”.
Camilo, yo te hago una pregunta. Es normal, es decir, vamos a suponer, vamos a suponer que yo, soy un eterno desconocido, voy de la Argentina con 500 mil dólares en efectivo. Si la figura, la figura de tentativa de contrabando, a mí me pueden acusar de tentativa de contrabando o de contrabando, cuál es la figura penal adecuada?
“Bueno, a ver, voy a responderte la pregunta pero después te digo algo que deberíamos reflexionar antes de la propia pregunta. Si es que te detuvieron a vos sin haber concretizado el hecho, sí es tentativa de contrabando. Todavía no se concluyó el hecho. Ahora bien, eso no es lo que a mí más me preocupe. A mí lo que más me preocupa es que en hechos, yo le pregunto al Ministro de Tributaciones, Ministro, este tipo de situaciones que ingresen personas con dinero en efectivo de estas cantidades, porque a ver, vos o cualquier persona que cruza la frontera , yo puedo ir mal a Argentina y puedo llevar hasta 10 mil dólares en efectivo sin necesidad de declarar. Pero como norma internacional, más de 10 mil dólares tienen que ser primero declarados ante la aduana en cualquier país, y tiene que ser justificado el origen de dónde viene la plata”.
“Entonces la figura que correspondería ni siquiera es la de tentativa de contrabando o contrabando. Es lavado de activos, básicamente. En todo caso, claro legitimación de activos, blanqueo, lavado de dinero, como queramos decirle para clarificar la cuestión”.
“¿Por qué la Fiscalía Paraguaya no le imputa por lavado de dinero o lavado de activos o como quieran denominarle? en términos del grado de ese hecho punible porque yo le pregunto al Ministro y me dice si este tipo de hechos es bastante más usual de lo que sale por la prensa ahora saltó al conocimiento público porque se trata de un Senador de un país vecino y bueno como una personalidad entonces bueno salta la noticia pero de tanto en tanto aduana hace operativo y encuentra gente intentando cruzar dinero y esto es parte de un esquema de lavado de dinero donde traen dinero en negro y meten en el circuito económico de la de financieros paraguayos y allí se blanquea el dinero o comprando un departamento o una casa o vehículo o acciones al portador o lo que sea pero es parte de un esquema lavado de dinero”.
“Cuando la fiscalía no imputa el lavado de activos , bueno ya tenía algún tipo de hipótesis interpretación decía mira cuando le designan al abogado de Kueider es el doctor Ricardo Preda un abogado penalista muy prestigioso en Paraguay muy buen profesional pero más allá de eso, él es abogado a gente muy poderosa en Paraguay, el abogado a Horacio Cártez, el expresidente paraguayo que sigue siendo el hombre fuerte de la política paraguaya, fue el abogado a Nicolás Leo, el que fue presidente de la CONMEBOL, para quien en Estados Unidos había enviado un exhorto de extradición y Preda fue el arquitecto para evitar que Leo vaya extraditado a los Estados Unidos”.
El Dr. Ricardo Preda en declaraciones a C5N aseguro haber pagado U$ 150.000 por cada imputado para obtener la excarcelación y que permanezcan en prisión domiciliaria mientras continua el proceso.
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“Imagínate vos, evitar una extradición a los Estados Unidos es porque es un abogado no solamente muy eficiente sino con muchos vasos comunicantes con el poder real. Entonces cuando entra él en la defensa de Kueider y se filtra el dato de que él había invocado a una persona cercana a Milei, después vos sumas el elemento que como Kueider no es un actor de la política paraguaya y eso no le afecta en el día a día a la gente, yo decía esto me huele a que van a hacer un operativo de control de daños, van a buscar la forma de atenderle la mano y cuando desaparezca este tema Kueider del panorama mediático paraguayo van a empezar a trabajar la resolución de este tema. Y mira, lastimosamente creo que está siendo así porque la Fiscalía tiene procesalmente seis meses para investigar en un periodo ordinario y puede pedir una prórroga de seis meses. Pero en este caso, ante el juzgado, pide solamente cuatro meses para investigar”.
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“La imputación por tentativa de contrabando no interviene la SEPRELAD. La SEPRELAD es un organismo que significa Secretaría de Prevención del Lavado de dinero suele intervenir siempre en este tipo de casos no interviene la SEPRELAD , le imputan por tentativa de contrabando y en vez de seis meses tienen solamente cuatro meses dos más dos me jodes no decir el resultado pero todos sabemos que es 4 meses “.
Escucha la primera parte de la entrevista a Camilo Soares
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