Dos exoficiales de cuentas y un exgerente de la sucursal Santa Fe están acusados de haber participado de las maniobras de lavado de dinero emprendidas por el contador Mario Rossini.
El titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió este lunes el juicio oral y público a tres exbancarios que desempeñaban funciones en la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. (filial Nº 79). Se trata del exgerente Silvio Ariel Gómez y dos exoficiales de la empresa Fernando Gabriel Yah Yah y Diego Waldemar Van de Velde. Fueron acusados de ser coautores del delito de lavado de activos por haber puesto en circulación en el mercado, a través de transferencias y ventas de acciones y títulos valores, bienes provenientes del desapoderamiento de al menos 408 ahorristas por parte de la firma Bolsafé Valores, por un valor calculado en 2016 de más de 250 millones de pesos.
El fiscal consideró que los acusados actuaron con dolo para favorecer las maniobras de blanqueo de los fondos de origen ilícito, para lo cual no aplicaron la normativa en materia de prevención de lavado de activos.
Los hechos atribuidos por el fiscal Rodríguez a los operadores del Banco Galicia en la nueva acusación sucedieron entre 2006 y 2012.
FM Chalet dialogó con el abogado Enrique Muller, para tener apreciaciones al respecto de este nuevo movimiento en la causa.
❝Una parte le corresponde al Fiscal Federal Nº 2 Walter Rodriguez, en orden al pedido que tiene que formular en relación a la confirmación del procesamiento del funcionario del Banco de Galicia, de la firma Galicia valores, donde luego de varios años de intensos litigios logramos que la Cámara Federal de Casación Penal diera por concluida la etapa instructora respecto de estos funcionarios, y dispusiera que el procesamiento debía quedar definitivamente consolidado. Lo que sí, ahora la etapa de elevar la causa a juicio, que le corresponde en una parte a el señor Fiscal Dr, Rodríguez, y la otra parte nos corresponde a los querellantes, que también debemos solicitar la requisitoria de elevación a juicio, dado que somos los acusadores particulares, si se quiere, dentro de este proceso, representando a un volumen de gente que ha sido damnificada.❞
Luego de tantos años, ¿Crees que esto es justicia, o solo es la punta del Iceberg?
❝Yo creo que hay otro ámbito de discusión que vendrá después, no solo porque esta causa ha sido atomizada o segmentada en varios tramos, sino porque además resta investigar todo lo que han sido las empresas conexas a la firma Bolsafé Valores, no solo la firma de emprendimientos que ha sido utilizada de vehículo para las estafas en concreto, sino también el resto de empresas que conformaban el grupo de Bolsafé y que estaban vinculadas a generación de software, Software Santa Fe era una de ellas, la firma de desarrollo regional que activaba ciertos fideicomisos que no estaban autorizados ni por la ley, ni por la Comisión Nacional de Valores ni por nadie; también fue otra fuente de substracción de fondos. La magnitud y complejidad de este proceso va más allá de este tramo que en definitiva, lo tiene como protagonista al Banco de Galicia por haber brindado estructura, no sólo bancario sino bursátil, para que la concreción de la liquidación de las tenencias y todos lo que tenían los ahorristas fuera desviado a otros destinos…❞
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